证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-053
浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年年度股东会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐旭文先生
6.召开情况合法合规的说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数106,563,750股，占公司有表决权股份总数的67.7520%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
公司其他高级管理人员列席会议。本议案无需回避表决。
（二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
（五）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2024年度权益分派方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次
股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
（八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
（十二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数106,563,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 关于公司2024年度权益分派方案的议案 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师
（三）结论性意见
四、备查文件
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年年度股东会决议》；
（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2025年5月16日