山东高速股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十三次会议于2025年5月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月15日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
会议同意于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-036。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2025年5月17日