思创医惠科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日、2025年3月13日分别召开第六届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金认购浙江码尚科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：码尚科技，证券代码：872926，以下简称“码尚科技”）向特定对象发行的股份14,285,714股，认购价格3.50元/股，认购金额不超过5,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
二、对外投资暨关联交易进展情况
公司与码尚科技签订了《附条件生效的股票发行认购协议》（以下简称“协议”），并于协议生效后，按照码尚科技在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn，下同）披露的《股票定向发行认购公告》规定的认购期限缴付认购款项，并将全部认购价款支付至码尚科技指定账户。
根据码尚科技于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，码尚科技本次定向发行股份总额为14,285,714股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股14,285,714股。本次定向发行新增股份将于2025年5月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
三、码尚科技本次定向发行结果情况
1、截至本公告披露日，码尚科技本次定向增发股份的事宜已经全国中小企业股份转让系统备案并于中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份登记手续。码尚科技本次定向增发的股份总额为14,285,714股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股14,285,714股。上述新增股份将于2025年5月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向增发事项发行对象及认购情况如下：
| 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 本次认购数量占发行完成后总股本数量的比例（%） |
| 思创医惠科技股份有限公司 | 14,285,714 | 50,000,000.00 | 17.6835 |
| 合计 | 14,285,714 | 50,000,000.00 | 17.6835 |
2、码尚科技本次增发前的主要股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） |
| 1 | 平阳溯元资产管理合伙企业(有限合伙) | 20,000,000 | 30.0752 |
| 2 | 魏乃绪 | 17,548,000 | 26.3880 |
| 3 | 杭州启征投资管理合伙企业（有限合伙）-苍南国投清创投资合伙企业(有限合伙) | 13,399,900 | 20.1502 |
| 4 | 林德松 | 7,371,295 | 11.0847 |
| 5 | 张爱丽 | 4,053,296 | 6.0952 |
| 6 | 李香萍 | 397,900 | 0.5983 |
| 7 | 邓卜江 | 230,000 | 0.3459 |
| 8 | 张丽赫 | 188,000 | 0.2827 |
| 9 | 王浩清 | 160,000 | 0.2406 |
| 10 | 岳涛 | 154,988 | 0.2331 |
| 合计 | 63,503,379 | 95.4939 | |
3、码尚科技本次增发后的主要股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） |
| 1 | 平阳溯元资产管理合伙企业(有限合伙) | 20,000,000 | 24.7569 |
| 2 | 魏乃绪 | 17,548,000 | 21.7217 |
| 3 | 思创医惠科技股份有限公司 | 14,285,714 | 17.6835 |
| 4 | 杭州启征投资管理合伙企业（有限合伙）-苍南国投清创投资合伙企业(有限合伙) | 13,399,900 | 16.5870 |
| 5 | 林德松 | 7,371,295 | 9.1245 |
| 6 | 张爱丽 | 4,053,296 | 5.0173 |
| 7 | 李香萍 | 397,900 | 0.4925 |
| 8 | 邓卜江 | 230,000 | 0.2847 |
| 9 | 张丽赫 | 188,000 | 0.2327 |
| 10 | 王浩清 | 160,000 | 0.1981 |
| 合计 | 77,634,105 | 96.0988 | |
四、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响
公司本次对外投资暨关联交易有利于公司全面承接国内市场需求，可以使公司RFID标签快速渗透国内市场各个应用领域实现快速放量出货，尽快形成规模效益，符合公司的RFID业务及利益诉求。本次对外投资暨关联交易事项，有利于提高公司的综合竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会影响公司的日常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2025年5月16日