证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2025-031
青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,351,128 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,351,128 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0969 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0969 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,337,012 | 99.9758 | 1,625 | 0.0028 | 12,491 | 0.0214 |
2、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,334,386 | 99.9713 | 4,251 | 0.0073 | 12,491 | 0.0214 |
3、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,334,386 | 99.9713 | 4,251 | 0.0073 | 12,491 | 0.0214 |
4、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,334,386 | 99.9713 | 4,251 | 0.0073 | 12,491 | 0.0214 |
5、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,334,386 | 99.9713 | 4,251 | 0.0073 | 12,491 | 0.0214 |
6、议案名称：《关于2025年度独立董事津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,303,086 | 99.9177 | 35,551 | 0.0609 | 12,491 | 0.0214 |
7、议案名称：《关于2025年度非独立董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 11,865,086 | 99.5967 | 35,551 | 0.2984 | 12,491 | 0.1049 |
8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,219,086 | 99.9175 | 35,551 | 0.0610 | 12,491 | 0.0214 |
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,289,838 | 99.8950 | 48,799 | 0.0836 | 12,491 | 0.0214 |
10、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,334,386 | 99.9713 | 4,251 | 0.0073 | 12,491 | 0.0214 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》 | 11,594,386 | 99.8558 | 4,251 | 0.0366 | 12,491 | 0.1076 |
| 6 | 《关于2025年度独立董事津贴的议案》 | 11,563,086 | 99.5862 | 35,551 | 0.3062 | 12,491 | 0.1076 |
| 7 | 《关于2025年度非独立董事薪酬标准的议案》 | 11,563,086 | 99.5862 | 35,551 | 0.3062 | 12,491 | 0.1076 |
| 8 | 《关于2025年度监事薪酬标准的议案》 | 11,563,086 | 99.5862 | 35,551 | 0.3062 | 12,491 | 0.1076 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 | 11,549,838 | 99.4721 | 48,799 | 0.4203 | 12,491 | 0.1076 |
| 速融资相关事宜的议案》 | |||||||
| 10 | 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 | 11,594,386 | 99.8558 | 4,251 | 0.0366 | 12,491 | 0.1076 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
就议案7的审议，青岛普奥达企业管理服务有限公司、ZHENGANMIN、FOREALSPECTRUM,INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）、马敏、辜长明作为关联股东进行了回避表决。
就议案8的审议，郑今兰作为关联股东进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
律师：甘为民、聂运锋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
?报备文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限
公司2024年年度股东大会的法律意见书》。