证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-044
山东朗进科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表53人，代表有表决权股份36,563,350股，占上市公司有表决权股份总数的39.7975％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份19,661,450股，占上市公司有表决权股份总数的21.4006％。通过网络投票的股东42人，代表有表决权股份16,901,900股，占上市公司有表决权股份总数的18.3969％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表42人，代表有表决权股份4,471,350股，占上市公司有表决权股份总数的4.8669％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份159,050股，占上市公司有表决权股份总数的0.1731％。通过网络投票的中小投资者股东38人，代表有表决权股份4,312,300股，占上市公司有表决权股份总数的4.6937％。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意36,458,050股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7120％；反对28,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0774％；弃权77,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2106%。
中小股东投票表决结果：同意4,366,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.6450％；反对28,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.6329％；弃权77,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.7221%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意36,458,150股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7123％；反对28,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0774％；弃权76,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2103%。
中小股东投票表决结果：同意4,366,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.6472％；反对28,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.6329％；
弃权76,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.7198%。本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意36,458,150股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7123％；反对28,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0774％；弃权76,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2103%。
中小股东投票表决结果：同意4,366,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.6472％；反对28,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.6329％；弃权76,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.7198%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意36,461,850股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7224％；反对25,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0684％；弃权76,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2092%。
中小股东投票表决结果：同意4,369,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.7300％；反对25,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5591％；弃权76,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.7109%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意36,455,050股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7038％；反对29,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0799％；弃权79,100股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2163%。
中小股东投票表决结果：同意4,363,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.5779％；反对29,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.6530％；弃权79,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.7690%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意36,458,550股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7134％；反对28,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0774％；弃权76,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2092%。
中小股东投票表决结果：同意4,366,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.6562％；反对28,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.6329％；弃权76,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.7109%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意5,008,450股，占出席会议股东有效表决权股份数的98.0789％；反对21,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.4230％；弃权76,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.4981%。
中小股东投票表决结果：同意4,134,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.6823％；反对21,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5103％；弃权76,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.8074%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、李敬茂、李敬恩、马岊、李敬函回避表决。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、祝创杰
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会2025年5月15日