证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-018
成都红旗连锁股份有限公司2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30时
②网络投票时间：2025年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）股权登记日：2025年5月12日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共525人，代表有表决权股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
450,165,337股，占公司有表决权股份总数的41.7506%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份118,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东518人，代表有表决权股份450,047,337股，占公司有表决权股份总数的41.7396%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共523人，代表有表决权股份84,410,837股，占公司有表决权股份总数的7.8287%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、赵志莘出席会议并出具了见证意见。
曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持公司281,775,000 股股份（占公司总股本的 20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。公司有表决权股份总数为1,078,225,000股。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
二、2024年年度股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意448,354,037股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.5976%；反对1,576,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3501%；弃权235,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。
其中，中小投资者表决结果：同意82,599,537股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.8542%；反对1,576,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8672%；弃权235,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2786%。
此外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意448,313,337股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.5886%；反对1,566,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3479%；弃权286,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%。其中，中小投资者表决结果：同意82,558,837股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.8060%；反对1,566,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8552%；弃权286,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3388%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意448,464,837股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.6222%；反对1,460,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3244%；弃权240,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。
其中，中小投资者表决结果：同意82,710,337股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.9854%；反对1,460,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.7300%；弃权240,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2846%。
4、审议通过了《2025年财务预算报告》
表决结果：同意448,632,137股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.6594%；反对1,429,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3175%；弃权104,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。
其中，中小投资者表决结果：同意82,877,637股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.1836%；反对1,429,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6931%；弃权104,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1232%。
5、审议通过了《2024年度利润分配的预案》
表决结果：同意448,199,537股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.5633%；反对1,720,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3822%；弃权245,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%。
其中，中小投资者表决结果：同意82,445,037股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6712%；反对1,720,700股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的2.0385%；弃权245,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2904%。
同意公司以2024年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元人民币（含税），共分配156,400,000元。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
6、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意448,164,037股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.5554%；反对1,709,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3797%；弃权291,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%。
其中，中小投资者表决结果：同意82,409,537股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6291%；反对1,709,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.0252%；弃权291,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3457%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意442,845,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的
98.3739%；反对6,869,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5260%；弃权450,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1002%。
其中，中小投资者表决结果：同意77,090,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.3277%；反对6,869,437股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的8.1381%；弃权450,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5342%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2024年年度股东会之法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会二〇二五年五月十五日