四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月15日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面形式通知
5.会议主持人：董事长王鹏翔
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-047
表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-3月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。
具体情况详见公司2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司2025年1-3月审阅报告》（公告编号：2025-050）。
2.审计委员会意见
公司审计委员会委员江文女士、刘川江先生、王鹏翔先生对本项议案发表了同意的意见，并将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会2025年5月15日