证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2025-035
上海美迪西生物医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 |
| 普通股股东人数 | 77 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,390,374 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,390,374 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.5248 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.5248 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134,673,082股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为2,067,280股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举会议由董事陈国铠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,351,845 | 99.9317 | 33,229 | 0.0589 | 5,300 | 0.0094 |
2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,351,845 | 99.9317 | 33,229 | 0.0589 | 5,300 | 0.0094 |
3、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,348,969 | 99.9266 | 36,105 | 0.0640 | 5,300 | 0.0094 |
4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,348,969 | 99.9266 | 36,105 | 0.0640 | 5,300 | 0.0094 |
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,326,468 | 99.8867 | 54,406 | 0.0965 | 9,500 | 0.0168 |
6、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,354,080 | 99.9356 | 30,994 | 0.0550 | 5,300 | 0.0094 |
7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 56,335,785 | 99.9032 | 49,289 | 0.0874 | 5,300 | 0.0094 |
8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,771,674 | 98.9574 | 540,437 | 1.0330 | 5,000 | 0.0096 |
9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 55,844,937 | 99.0327 | 540,437 | 0.9584 | 5,000 | 0.0089 |
10、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,326,544 | 99.8868 | 58,830 | 0.1043 | 5,000 | 0.0089 |
11、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,700,390 | 99.8869 | 50,149 | 0.1029 | 5,000 | 0.0103 |
12、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,700,390 | 99.8869 | 50,149 | 0.1029 | 5,000 | 0.0103 |
13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计
划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,699,393 | 99.8848 | 50,149 | 0.1029 | 5,997 | 0.0123 |
（二）累积投票议案表决情况
14、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 47,988,002 | 85.0996 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | 5,475,284 | 98.8463 | 54,406 | 0.9822 | 9,500 | 0.1715 |
| 7 | 《关于续聘公司2025年度审计 | 5,484,601 | 99.0145 | 49,289 | 0.8898 | 5,300 | 0.0957 |
| 机构及内控审计机构的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于公司董事薪酬方案的议案》 | 4,993,753 | 90.1531 | 540,437 | 9.7566 | 5,000 | 0.0903 |
| 11 | 《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 5,484,041 | 99.0044 | 50,149 | 0.9053 | 5,000 | 0.0903 |
| 12 | 《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 | 5,484,041 | 99.0044 | 50,149 | 0.9053 | 5,000 | 0.0903 |
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 | 5,483,044 | 98.9864 | 50,149 | 0.9053 | 5,997 | 0.1083 |
| 14.01 | 《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 534,945 | 9.6575 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东CHUN-LINCHEN、蔡金娜对议案8进行了回避表决；关联股东为CHUN-LINCHEN、MEDICILONINCORPORATED、蔡金娜、刘彬彬对议案11、12、13进行了回避表决。
2、议案5、7、8、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2025年5月14日