证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-031
四川安控科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2025年5月13日（星期二）14:00
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长张志刚先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00任意时间。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共316人，合计持有公司股份609,730,891股，占公司股份总数的38.9511%。其中，出席现场会议的股东及股东
委托代理人4人，代表5名股东，合计持有公司股份332,770,301股，占公司股份总数的21.2582%；参加网络投票的股东311人，合计持有公司股份276,960,590股，占公司股份总数的17.6929%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共310人，合计持有公司股份52,344,236股，占公司股份总数的3.3439%。其中，出席现场会议的股东0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东310人，合计持有公司股份52,344,236股，占公司股份总数的3.3439%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意603,448,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9696％；反对5,701,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9351％；弃权581,180股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953％。
中小股东总表决情况：
同意46,061,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.9976％；反对5,701,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8921％；弃权581,180股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103％。
（二）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意603,428,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9664％；反对5,701,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9351％；弃权600,780股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985％。
中小股东总表决情况：
同意46,042,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.9602％；反对5,701,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8921％；弃权600,780股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1477％。
（三）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》；总表决情况：
同意603,351,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9538％；反对5,852,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9598％；弃权526,780股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864％。中小股东总表决情况：
同意45,965,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.8131％；反对5,852,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1806％；弃权526,780股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0064％。
（四）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
总表决情况：
同意603,369,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9567％；反对5,857,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9606％；弃权504,180股（其中，因未投票默认弃权82,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827％。
中小股东总表决情况：
同意45,982,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.8473％；反对5,857,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1895％；弃权504,180股（其中，因未投票默认弃权82,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9632％。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意603,145,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9200％；
反对6,081,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9974％；弃权503,980股（其中，因未投票默认弃权87,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827％。中小股东总表决情况：
同意45,758,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.4193％；反对6,081,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6179％；弃权503,980股（其中，因未投票默认弃权87,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9628％。
（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：
同意603,164,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9231％；反对6,031,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9892％；弃权534,580股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877％。
中小股东总表决情况：
同意45,778,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.4560％；反对6,031,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5227％；弃权534,580股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0213％。
（七）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意603,230,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9339％；反对6,007,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9853％；弃权492,780股（其中，因未投票默认弃权100,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808％。
中小股东总表决情况：
同意45,843,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5817％；反对6,007,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4769％；弃权492,780股（其中，因未投票默认弃权100,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9414％。
（八）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；审议议案（八）时，关联股东公司董事张磊、李春福，因作为关联股东而回避表决本议案，回避表决股数为4,320,215股。总表决情况：
同意598,680,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8883％；反对6,195,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0234％；弃权534,780股（其中，因未投票默认弃权133,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883％。
中小股东总表决情况：
同意45,613,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1423％；反对6,195,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8360％；弃权534,780股（其中，因未投票默认弃权133,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0217％。
（九）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意603,030,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9010％；反对6,195,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0161％；弃权505,080股（其中，因未投票默认弃权135,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828％。
中小股东总表决情况：
同意45,643,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1985％；反对6,195,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8366％；弃权505,080股（其中，因未投票默认弃权135,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9649％。
（十）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意603,228,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9335％；反对5,944,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9750％；弃权557,880股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0915％。中小股东总表决情况：
同意45,841,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5769％；反对5,944,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3573％；弃权557,880股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0658％。
四、律师出具的法律意见
北京雍行律师事务所石鑫、杨一鸣律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）北京雍行律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会2025年5月13日