新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年
度股东大会于 2013 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.80
（三）本次股东大会由公司副董事长王永冬先生主持，会议以记名投票方式进
行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。
（四）公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事汪天仁、王永强、晏正君、独立董
事杨有陆、张敏、朱晓玲因工作原因未能出席；公司在任监事 4 人，出席 3 人，监
事郭文生因工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司全体高级管理
人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 《2012 年度董事会工作报告》 163072400 100 0 0 0 0 是
2 《2012 年度监事会工作报告》 163072400 100 0 0 0 0 是
3 《关于计提资产减值的议案》 163072400 100 0 0 0 0 是
4 《2012 年度财务决算报告》 163072400 100 0 0 0 0 是
5 《2012 年年度报告及其摘要》 163072400 100 0 0 0 0 是
6 《2012 年度独立董事述职报告》 163072400 100 0 0 0 0 是
7 《2012 年度利润分配预案》 163072400 100 0 0 0 0 是
8 《2013 年度日常关联交易的预计议案》 22400 100 0 0 0 0 是
9 《关于公司 2013 年贷款计划的议案》 163072400 100 0 0 0 0 是
10 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 163072400 100 0 0 0 0 是
《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供
11 担保的议案》 163072400 100 0 0 0 0 是
12 《关于调整独立董事津贴的议案》 163072400 100 0 0 0 0 是
其中议案 8《2013 年度日常关联交易的预计议案》，关联股东阿拉尔统众国有
资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 16305
万股。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师付立新先生现场见证，并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格
及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大
会决议合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日
