证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-030
锋尚文化集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025年5月12日下午14:00
召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召集人：公司董事会主持人：公司董事长沙晓岚先生
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表103人，代表股份123,228,337股，占公司有表决权股份总数的65.3902%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表的股份总数122,216,359股，占公司有表决权股份总数的64.8532%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表98人，代表的股份总数1,011,978股，占公司有表决权股份总数的0.5370%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表100人，代表的股份1,012,118股，占公司有表决权股份总数的0.5371%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.00《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意122,991,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8082%；反对227,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1845%；弃权9,032股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小股东表决结果：同意775,714股，占出席会议中小股东所持股份的76.6426%；反对227,372股，占出席会议中小股东所持股份的22.4650%；弃权9,032股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.8924%。
表决结果：议案通过
2.00《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意123,015,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276%；反对209,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1702%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意799,714股，占出席会议中小股东所持股份的79.0139%；反对209,704股，占出席会议中小股东所持股份的20.7193%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2668%。
表决结果：议案通过
3.00《2024年年度报告及摘要》
表决情况：同意123,016,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8284%；反对112,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0911%；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0805%。
其中，中小股东表决结果：同意800,614股，占出席会议中小股东所持股份
的79.1028%；反对112,304股，占出席会议中小股东所持股份的11.0959%；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.8012％。表决结果：议案通过
4.00《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意123,015,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276%；反对203,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1649%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%。
其中，中小股东表决结果：同意799,714股，占出席会议中小股东所持股份的79.0139%；反对203,204股，占出席会议中小股东所持股份的20.0771%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.9090％。
表决结果：议案通过
5.00《关于2024年度利润分配的议案》
表决情况：同意122,970,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7905%；反对165,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1342%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0752%。
其中，中小股东表决结果：同意754,014股，占出席会议中小股东所持股份的74.4986%；反对165,404股，占出席会议中小股东所持股份的16.3424%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1590％。
表决结果：议案通过
6.00《关于增加经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
表决情况：同意123,112,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9064%；反对112,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0914%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意896,746股，占出席会议中小股东所持股份的88.6009%；反对112,672股，占出席会议中小股东所持股份的11.1323%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2668％。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、冯昊君
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2024年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会二〇二五年五月十三日