证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-033
天马微电子股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025年5月12日（星期一）14:50
2、网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15－15:00。
3、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计334人，代表股份987,859,934股，占公司有表决权股份总数的40.1937％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份788,775,039股，占公司有表决权股份总数的32.0934％；通过网络投票的股东327人，代表股份199,084,895股，占公司有表决权股份总数的8.1003％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计332人，代表股份308,153,190股，占公司有表决权股份总数的12.5380％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份109,068,295股，占公司有表决权股份总数的
4.4377％；通过网络投票的股东327人，代表股份199,084,895股，占公司有表决权股份总数的8.1003％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《2024年度财务决算报告》
2、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
3、审议通过《2024年度董事会工作报告》
4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2024年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于2024年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2025年度财务预算报告》
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（二）议案的具体表决结果
| 投票结果汇总 | |||||||||
| 序号 | 议案名称 | 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占有效表决权总数的比例 | 股数 | 占有效表决权总数的比例 | 股数 | 占有效表决权总数的比例 | ||||
| 议案1 | 2024年度财务决算报告 | 总表决情况 | 985,139,534 | 99.7246% | 2,600,800 | 0.2633% | 119,600 | 0.0121% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 305,432,790 | 99.1172% | 2,600,800 | 0.8440% | 119,600 | 0.0388% | |||
| 议案2 | 2024年年度报告全文及其摘要 | 总表决情况 | 985,171,434 | 99.7278% | 2,570,300 | 0.2602% | 118,200 | 0.0120% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 305,464,690 | 99.1275% | 2,570,300 | 0.8341% | 118,200 | 0.0384% | |||
| 议案3 | 2024年度董事会工作报告 | 总表决情况 | 984,934,734 | 99.7039% | 2,831,100 | 0.2866% | 94,100 | 0.0095% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 305,227,990 | 99.0507% | 2,831,100 | 0.9187% | 94,100 | 0.0305% | |||
| 议案4 | 2024年度独立董事述职报告 | 总表决情况 | 984,999,734 | 99.7105% | 2,725,200 | 0.2759% | 135,000 | 0.0137% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 305,292,990 | 99.0718% | 2,725,200 | 0.8844% | 135,000 | 0.0438% | |||
| 议案5 | 2024年度监事会工作报告 | 总表决情况 | 984,910,834 | 99.7015% | 2,834,900 | 0.2870% | 114,200 | 0.0116% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 305,204,090 | 99.0430% | 2,834,900 | 0.9200% | 114,200 | 0.0371% | |||
| 议案6 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 总表决情况 | 984,919,134 | 99.7023% | 2,898,400 | 0.2934% | 42,400 | 0.0043% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 305,212,390 | 99.0457% | 2,898,400 | 0.9406% | 42,400 | 0.0138% | |||
| 议案7 | 关于2024年度董事长薪酬的议案 | 总表决情况 | 984,654,634 | 99.6755% | 3,170,500 | 0.3209% | 34,800 | 0.0035% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 304,947,890 | 98.9598% | 3,170,500 | 1.0289% | 34,800 | 0.0113% | |||
| 议案8 | 2025年度财务预算报告 | 总表决情况 | 957,227,630 | 96.8991% | 30,600,404 | 3.0976% | 31,900 | 0.0032% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 277,520,886 | 90.0594% | 30,600,404 | 9.9303% | 31,900 | 0.0104% | |||
| 议案9 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 总表决情况 | 985,053,234 | 99.7159% | 2,768,600 | 0.2803% | 38,100 | 0.0039% | 通过 |
| 其中，中小股东总表决情况 | 305,346,490 | 99.0892% | 2,768,600 | 0.8984% | 38,100 | 0.0124% |
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇二五年五月十三日