证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-031
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伯阳
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数738,829,591股，占公司有表决权股份总数的60.2733%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,441,033股，占公司有表决权股份总数的1.5044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会2024年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《监事会2024年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2025年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案表决结果：
同意股数169,314,914股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9550%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0422%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0028%。
2.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（七）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案表决结果：
同意股数18,364,914股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.5867%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.3873%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0260%。
2.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（八）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案表决结果：
同意股数169,314,914股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9550%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0422%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0028%。
2.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
（十）审议通过《2024年年度利润分配方案》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数738,753,372股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数71,427股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数4,792股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （六） | 《关于2024年度控股股东及其他关联方 | 18,364,914 | 99.5867% | 71,427 | 0.3873% | 4,792 | 0.0260% |
| 资金占用情况的专项说明》 | |||||||
| （十） | 《2024年年度利润分配方案》 | 18,364,914 | 99.5867% | 71,427 | 0.3873% | 4,792 | 0.0260% |
注：本公告中若出现表决比例计算总和超出100%为四舍五入所致。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭畅、肖剑
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年年度股东会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2025年5月12日