证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-022
浙江华媒控股股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年4月17日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月12日（星期一）15:00开2024年年度股东会。
现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月12日9:15—15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事、董事长陆元峰先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份551,015,061股，占公司有表决权股份总数的54.1433％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计5人，代表股份544,842,512股，占公司有表决权股份总数的53.5367%。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份157,025股，占公司有表决权股份总数的0.0154%；股东授权代表2人，代表股份544,685,487股，占公司有表决权股份总数的53.5213%。
通过网络投票的股东142人，代表股份6,172,549股，占公司有表决权股份总数的0.6065％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份6,251,874股，占公司有表决权股份总数的0.6143％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份79,325股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。
通过网络投票的中小股东142人，代表股份6,172,549股，占公司有表决权股份总数的0.6065％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事陆元峰、高坚强、邵双平和独立董事章丰，全体高级管理人员和全体监事出席了本次会议。独立董事曹国熊和傅怀全因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。
4、见证律师出席情况
北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、 2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意548,384,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％；反对2,560,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646％；弃权70,000
股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。中小股东总表决情况：
同意3,621,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
57.9297％；反对2,560,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.9507％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1197％。
表决结果：通过。
2、 2024年度监事会工作报告
总表决情况：
同意548,385,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％；反对2,559,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。中小股东总表决情况：
同意3,621,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
57.9345％；反对2,559,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.9459％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1197％。
表决结果：通过。
3、 2024年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意548,385,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％；反对2,559,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,621,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
57.9345％；反对2,559,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.9459％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1197％。
表决结果：通过。
4、 2024年度财务决算报告
总表决情况：
同意548,386,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5229％；反对2,558,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4644％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。中小股东总表决情况：
同意3,622,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
57.9489％；反对2,558,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.9267％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1245％。
表决结果：通过。
5、 关于2024年度利润分配的议案
总表决情况：
同意547,441,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3514％；反对3,548,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6441％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意2,678,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.8388％；反对3,548,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
56.7646％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3967％。
表决结果：通过。
6、 关于2024年度董事、监事薪酬的议案
总表决情况：
同意546,974,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2808％；反对3,904,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7087％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。中小股东总表决情况：
同意2,289,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
36.6209％；反对3,904,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.4546％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9245％。
高坚强对本提案回避表决。高坚强为本公司董事、副总经理、董事会秘书，持有本公司77,700股股票，占总股本的0.0076%，2024年度在本公司领薪。表决结果：通过。
7、 关于2025年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意3,630,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.3592％；反对2,628,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的41.5302％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1107％。
中小股东总表决情况：
同意3,552,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
56.8292％；反对2,628,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.0463％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1245％。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司504,491,049股股票，占总股本的
49.57%。都市快报社持有本公司40,194,438股股票，占总股本的3.95%。表决结果：通过。
8、 关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案
总表决情况：
同意546,912,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2835％；反对3,876,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7038％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意2,227,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
36.0749％；反对3,876,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.7865％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385％。
高坚强、于国清对本提案回避表决。高坚强为本公司董事、副总经理、董事会秘书，持有本公司77,700股股票，占总股本的0.0076%；于国清2024年内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司77,325股股票，占总股本的0.0076%。表决结果：通过。
9、 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意548,386,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5229％；反对2,558,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4644％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意3,622,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
57.9489％；反对2,558,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.9267％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1245％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师现场见证并就本公司2024年年度股东会所出具的法律意见书认为：公司2024年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2024年年度股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2024年年
度股东会之法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会2025年5月13日