证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-038
卫宁健康科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月19日以公告形式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2025年5月12日（星期一）14:30；会议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；网络投票时间为：2025年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）743人，代表有表决权的股份为419,579,937股，占公司有表决权股份总数的
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
19.0907%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为399,181,262股，占公司有表决权股份总数的18.1625%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）734人，代表有表决权的股份为20,398,675股，占公司有表决权股份总数的0.9281%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）735人，代表有表决权的股份为20,398,775股，占公司有表决权股份总数的0.9281%。本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意418,752,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8027%；反对538,956股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1285%；弃权288,810股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0688%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,571,009股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.9421%；反对538,956股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6421%；弃权288,810股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
1.4158%。
（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意418,753,271股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.8030%；反对546,856股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1303%；弃权279,810股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0667%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,572,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.9475%；反对546,856股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6808%；弃权279,810股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
1.3717%。
（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意418,704,471股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7913%；反对589,356股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1405%；弃权286,110股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0682%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,523,309股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.7082%；反对589,356股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8892%；弃权286,110股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
1.4026%。
（四）《关于<公司2024年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意418,699,468股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901%；反对597,859股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1425%；弃权282,610股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0674%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,518,306股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.6837%；反对597,859股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.9309%；弃权282,610股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
1.3854%。
（五）《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决结果：同意418,622,239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7718%；反对648,788股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1546%；弃权308,910股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0736%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,441,077股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.3051%；反对648,788股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.1805%；弃权308,910股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
1.5144%。
（六）《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意418,711,071股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7929%；反对547,456股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1305%；弃权321,410股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0766%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,529,909股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.7406%；反对547,456股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6838%；弃权321,410股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
1.5756%。
（七）审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》
该议案需逐项表决，具体表决结果如下：
（1）公司董事周炜薪酬
其中关联股东周炜、王英回避表决。表决结果：同意135,261,239股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.0369%；反对849,386股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.6219%；
弃权465,942股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.3412%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,083,447股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.5519%；反对849,386股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.1639%；弃权465,942股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.2842%。
（2）公司董事刘宁薪酬
其中关联股东刘宁回避表决。表决结果：同意314,631,860股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.5774%；反对853,586股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.2702%；弃权481,542股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.1524%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,063,647股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.4549%；反对853,586股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.1845%；弃权481,542股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.3606%。
（3）公司董事WANG TAO（王涛）薪酬
关联股东WANG TAO（王涛）回避表决。表决结果：同意416,724,409股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6729%；反对870,886股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.2083%；弃权496,642股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.1188%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,031,247股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.2960%；反对870,886股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.2693%；弃权
496,642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.4347%。
（4）公司董事靳茂薪酬
关联股东靳茂回避表决。表决结果：同意410,704,873股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6741%；反对846,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.2054%；弃权496,642股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1205%。本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意19,056,047股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.4176%；反对846,086股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.1477%；弃权496,642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.4347%。
（八）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意418,392,209股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7169%；反对798,886股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1904%；弃权388,842股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0927%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,211,047股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1775%；反对798,886股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.9163%；弃权388,842股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
1.9062%。
三、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所委派了陈洁律师、成赟律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年五月十二日