证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-026债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2025年5月12日（星期一）14:30
2、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长，总经理陈利华先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共52人，代表有表决权的公司股份数合计为67,205,300股，占公司有表决权股份总数100,001,528股的67.2043%。其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为67,066,400股，占公司有表决权股份总数100,001,528股的
67.0654%；通过网络投票的股东共44人，代表有表决权的公司股份数合计为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
138,900股，占公司有表决权股份总数100,001,528股的0.1389%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共46人，代表有表决权的公司股份数合计为455,300股，占公司有表决权股份总数100,001,528股的0.4553%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份316,400股，占公司有表决权股份总数100,001,528股的0.3164%；通过网络投票的股东共44人，代表有表决权的公司股份数合计为138,900股，占公司有表决权股份总数100,001,528股的0.1389%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意67,160,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％；弃权10,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
中小股东表决情况：同意410,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.0505％；反对34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.5994％；弃权10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3501％。
（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意67,160,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％；弃权10,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
中小股东表决情况：同意410,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.0505％；反对34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.5994％；弃权10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3501％。
（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意67,160,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％；弃权10,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。中小股东表决情况：同意410,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.0505％；反对34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.5994％；弃权10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3501％。
（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决情况：同意67,161,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9348％；反对34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％；弃权9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东表决情况：同意411,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.3800％；反对34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.5994％；弃权9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0206％。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意67,170,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9488％；反对25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％；弃权9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东表决情况：同意420,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.4445％；反对25,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
5.5348％；弃权9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0206％。
（六）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意67,158,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9310％；反对35,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531％；弃权10,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
中小股东表决情况：同意408,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.8089％；反对35,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.8410％；弃权10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3501％。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意67,160,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对36,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权8,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。
中小股东表决情况：同意410,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.0505％；反对36,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
8.0387％；弃权8,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9108％。
（八）审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意67,160,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对36,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权8,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。
中小股东表决情况：同意410,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.0505％；反对36,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
8.0387％；弃权8,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9108％。
（九）审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意67,160,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对36,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权8,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。
中小股东表决情况：同意410,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.0505％；反对36,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
8.0387％；弃权8,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9108％。
（十）逐项审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
议案10.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意67,161,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9348％；反对34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％；弃权9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东表决情况：同意411,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的90.3800％；反对34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.5994％；弃权9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0206％。议案10.02、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意67,161,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9348％；反对34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％；弃权9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东表决情况：同意411,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.3800％；反对34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.5994％；弃权9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0206％。
议案10.03、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意67,161,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9348％；反对34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％；弃权9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东表决情况：同意411,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.3800％；反对34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.5994％；弃权9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0206％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）见证律师姓名：杨健、邢靓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）浙矿重工股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所关于浙矿重工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
2025年5月12日