四川美丰化工股份有限公司关于收到股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的基本情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“四川美丰”或“公司”）于2025年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东会的通知》，公司定于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025年5月8日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司（以下简称“成都华川”）于2025年5月12日向公司董事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会增加临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至2024 年度股东会审议。
二、临时提案的内容
该临时提案的具体内容以四川美丰于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》为准。
三、董事会意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
截至提出临时提案当日，提案人成都华川直接持有公司股份72,053,552股，占公司总股本的12.89%，提案人符合《中华人民共和国公司法》关于提案人身份的相关规定，可以在本次股东会召开10日前提出临时提案，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。因此公司董事会同意将上述临时提案提交至2024年度股东会审议，并作为本次股东会的第6.00号提案。
四、备查文件
1.成都华川提交的《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会增加临时提案的函》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日