证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-25
成都市兴蓉环境股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表374人，代表股份1,733,557,450股，占公司股份总数的58.0866％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,259,750,094股，占公司股份总数的42.2107％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东370人，代表股份473,807,356股，占公司股份总数的15.8759％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东372人，代表股份108,656,251股，占公司股份总数的3.6408％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份144,600股，占公司股份总数的0.0048％。通过网络投票的中小股东369人，代表股份108,511,651股，占公司股份总数的
3.6359％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意1,732,833,550股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9582％；反对709,200股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0409％；弃权14,700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0008％。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意1,732,798,650股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9562％；反对722,200股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0417％；弃权36,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0021％。
（三）审议通过《2024年年度报告》全文及摘要。
总表决情况：同意1,732,802,850股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9565％；反对722,200股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0417％；弃权32,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0019％。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：同意1,732,803,250股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9565％；反对721,800股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0416％；弃权32,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0019％。
（五）审议通过《2025年度预算报告》。
总表决情况：同意1,732,567,250股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9429％；反对949,800股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0548％；弃权40,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0023％。
（六）审议通过《2024年度利润分配预案》。
总表决情况：同意1,731,128,250股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8599％；反对2,391,800股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1380％；弃权37,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0022％。
中小股东表决情况：同意106,227,051股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7643％；反对2,391,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2013％；弃权37,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。
（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意1,732,516,950股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9400％；反对752,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0434％；弃权287,900股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0166％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意1,732,485,650股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9382％；反对798,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0461％；弃权273,400股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的0.0158％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
（九）审议通过《关于公司董事薪酬标准的议案》。
总表决情况：同意1,732,456,150股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9365％；反对820,700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0473％；弃权280,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0162％。
（十）审议通过《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》。
1、公司符合注册发行可续期公司债券的资格条件
总表决情况：同意1,732,269,650股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9257％；反对797,800股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0460％；弃权490,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0283％。
2、本次注册发行可续期公司债券的预案
总表决情况：同意1,732,256,650股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9250％；反对812,700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0469％；弃权488,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0282％。
3、本次注册发行可续期公司债券的授权事项
总表决情况：同意1,732,258,550股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9251％；反对794,900股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0459％；弃权504,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0291％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2025年5月9日