证券代码：688627证券简称：精智达公告编号：2025-041
深圳精智达技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月30日15点00分召开地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦38楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月30日
至2025年5月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于2024年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ |
| 8 | 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案 | √ |
| 10 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订公司部分内部管理制度的议案 | √ |
| 12.01 | 《关联交易决策制度》 | √ |
| 12.02 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 12.03 | 《募集资金管理办法》 | √ |
| 12.04 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 12.05 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 13.00 | 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（5）人 |
| 13.01 | 关于董事会换届暨选举张滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 13.02 | 关于董事会换届暨选举谢思遥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 13.03 | 关于董事会换届暨选举曹保桂先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 13.04 | 关于董事会换届暨选举崔小兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 13.05 | 关于董事会换届暨选举GAOFENG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 14.00 | 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 14.01 | 关于董事会换届暨选举胡亮明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 14.02 | 关于董事会换届暨选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 14.03 | 关于董事会换届暨选举陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
本次股东大会将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日、2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：7、10、11、12.04、12.05
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：张滨及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688627 | 精智达 | 2025/5/26 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间2025年5月28日（9:00-11:00、14:00-17:00）。
（二）登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室。
（三）股东登记股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在2025年5月28日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东电子邮箱：jzd@seichitech.com联系电话：0755-21058357联系人：彭娟
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件1：授权委托书
授权委托书深圳精智达技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于2024年年度报告及摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案 | |||
| 6 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | |||
| 8 | 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案 | |||
| 10 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | |||
| 11 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | |||
| 12.00 | 关于修订公司部分内部管理制度的议案 | |||
| 12.01 | 《关联交易决策制度》 | |||
| 12.02 | 《对外担保管理制度》 | |||
| 12.03 | 《募集资金管理办法》 | |||
| 12.04 | 《股东会议事规则》 | |||
| 12.05 | 《董事会议事规则》 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 13.00 | 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 13.01 | 关于董事会换届暨选举张滨先生为第四届 |
| 董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 13.02 | 关于董事会换届暨选举谢思遥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 13.03 | 关于董事会换届暨选举曹保桂先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 13.04 | 关于董事会换届暨选举崔小兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 13.05 | 关于董事会换届暨选举GAOFENG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 14.00 | 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 14.01 | 关于董事会换届暨选举胡亮明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 14.02 | 关于董事会换届暨选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 14.03 | 关于董事会换届暨选举陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |