证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-054
大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年5月6日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。
根据最新监管要求，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作和科学决策水平，结合企业实际情况，董事会同意公司对《公司章程》进行全面修订，并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度。
其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号:2025-055），以及巨潮资讯网上发布的修订后的制度全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会2025年5月10日