通源石油科技集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。会议通知于2025年5月6日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》
为支持北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）稳定发展，保障其优质项目顺利推进并满足资金周转及日常经营需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，与一龙恒业签订《借款合同》，对向一龙恒业提供的剩余1,600万元财务资助借款本金进行展期。借款期限为2025年5月11日至2026年5月11日，借款方应于到期日归还本金人民币1,600万元及相应利息。利率为每年单利6%，利息起算日为2025年5月11日，借款方偿还当期本金时一并支付利息，利随本清。
监事会认为：本次财务资助展期事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，财务资助展期事项收取了一定的资金使用费用，采取了合理且必要的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规，风险可控，监事会同意本次财务资助
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
展期事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助展期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司监事会二〇二五年五月九日