证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-016
富满微电子集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年5月9日14:30
2、网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层公司会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东208人，代表股份71,019,606股，占公司有表决权股份总数的32.6190％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,622,878股，占公司有表决权股份总数的31.9775％。 通过网络投票的股东200人，代表股份1,396,728股，占公司有表决权股份总数的0.6415％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东200人，代表股份1,396,728股，占公司有表决权股份总数的0.6415％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东200人，代表股份1,396,728股，占公司有表决权股份总数的0.6415％。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会审议了八项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
一、以普通决议审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意70,868,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7878％；反对120,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1700％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0422％。
中小股东总表决情况：
同意1,246,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.2106％；反对120,698股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6415％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1479％。表决结果：该议案获得通过。
二、以普通决议审议通过 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意70,872,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7934％；反对120,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1702％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363％。
中小股东总表决情况：
同意1,250,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.4970％；反对120,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6558％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8472％。
表决结果：该议案获得通过。
三、以普通决议审议通过 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意70,871,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7915％；反对123,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1733％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352％。
中小股东总表决情况：
同意1,248,630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.3968％；反对123,098股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8133％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。
表决结果：该议案获得通过。
四、以普通决议审议通过 《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意70,872,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7929％；反对123,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1733％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338％。
中小股东总表决情况：
同意1,249,630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.4684％；反对123,098股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8133％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7183％。
表决结果：该议案获得通过。
五、以普通决议审议通过 《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意70,850,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7619％；反对143,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2021％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360％。
中小股东总表决情况：
同意1,227,630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.8933％；反对143,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.2739％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8329％。
表决结果：该议案获得通过。
六、以普通决议审议通过 《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意70,856,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7705％；反对132,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1870％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％。中小股东总表决情况：
同意1,233,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
88.3300％；反对132,798股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的9.5078％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1622％。表决结果：该议案获得通过。
七、以普通决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意70,855,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7692％；反对127,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1790％；弃权36,807股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意1,241,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
88.8527％；反对127,098股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0997％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0476％。
表决结果：该议案获得通过。
八、以普通决议审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意70,856,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7709％；反对126,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1776％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意1,234,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
88.3515％；反对126,098股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0281％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6204％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、富满微电子集团股份有限公司《2024年年度股东大会决议》；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于富满微电子集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会
2025年5月9日