证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-044
成都大宏立机器股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月9日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00。
2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：甘德宏
6、会议召开的合法、合规性：
召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共52名，代表持有表决权的股份数67,195,471股，占公司有表决权股份总数的比例为70.2294％。
2、股东出席现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表持有表决权的股份数67,005,571股，占公司有表决权股份总数的比例为70.0309%。
3、网络投票情况
以网络投票方式参加本次股东大会的股东共45名，代表持有表决权的股份数189,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1985％。
4、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票系统参加本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东及股东（以下简称“中小股东”）授权委托代表共计47人，代表股份629,700股,合计占公司有表决权股份总数的比例为0.6581％。
5、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议《董事会2024年度工作报告》
表决情况：同意67,178,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9746％；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东表决情况：同意612,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2844％；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7151％；弃权6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
（二）审议《监事会2024年度工作报告》
表决情况：同意67,178,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9746％；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。中小股东表决情况：同意612,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2844％；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7151％；弃权6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
（三）审议《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意67,178,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9746％；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东表决情况同意612,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2844％；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7151％；弃权6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
（四）审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意67,177,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9737％；反对10,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小投资者表决情况：同意612,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1891％；反对10,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7310％；弃权6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0799％。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
（五）审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意67,178,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9746％；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东表决情况：同意612,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2844％；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7151％；弃权6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
（六）审议《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
表决情况：同意67,178,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9744％；反对10,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东表决情况：同意612,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2685％；反对10,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7310％；弃权6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
（七）审议《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
本议案涉及事项与与会股东甘德宏、甘德君存在利害关系，与与会股东张文秀、西藏大宏立实业有限公司存在关联关系，上述股东回避表决。
表决情况：同意1,217,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.8072％；反对11,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8835％；弃权16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3093％。
中小股东表决情况：同意602,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的95.6646％；反对11,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7469％；弃权16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5885％。表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于成都大宏立机器股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2025年5月9日