证券代码：001203
| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-054 |
| 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 |
大中矿业股份有限公司2024年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：本次股东大会由董事长牛国锋先生主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共277人，代表有表决权股份750,694,973股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份21，159，594股,下同）的50.4885%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份699,916,582 股，占公司有表决权股份总数的47.0734%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东275人，代表股份50,778,391股，占公司有表决权股份总数的3.4151%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共274人，代表有表决权股份7,747,173股，占公司有表决权股份总数的0.5210%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份129,400股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。
通过网络投票的股东273人，代表有表决权股份7,617,773股，占公司有表决权股份总数的0.5123%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,470,252 | 99.8369 | 1,124,521 | 0.1498 | 100,200 | 0.0133 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,465,952 | 99.8363 | 1,132,721 | 0.1509 | 96,300 | 0.0128 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
3.00关于《2024年年度审计报告》的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,473,352 | 99.8373 | 1,125,321 | 0.1499 | 96,300 | 0.0128 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
4.00关于《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,465,852 | 99.8363 | 1,132,821 | 0.1509 | 96,300 | 0.0128 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
5.00关于《2025年度财务预算方案》的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,461,652 | 99.8357 | 1,133,021 | 0.1509 | 100,300 | 0.0134 |
审议结果
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 |
6.00关于公司2024年年度利润分配方案的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,422,273 | 99.8305 | 1,174,500 | 0.1565 | 98,200 | 0.0131 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
7.00关于2024年年度报告及其摘要的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,474,152 | 99.8374 | 1,124,321 | 0.1498 | 96,500 | 0.0129 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
8.00关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,460,852 | 99.8356 | 1,132,721 | 0.1509 | 101,400 | 0.0135 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
9.00关于2025年度董事薪酬方案的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 705,910,534 | 99.7705 | 1,517,321 | 0.2145 | 106,500 | 0.0151 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
10.00关于2025年度监事薪酬方案的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,124,252 | 99.7908 | 1,465,021 | 0.1952 | 105,700 | 0.0141 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
11.00关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 745,273,000 | 99.2777 | 5,322,273 | 0.7090 | 99,700 | 0.0133 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | |||||
12.00关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,357,952 | 99.8219 | 1,216,721 | 0.1621 | 120,300 | 0.0160 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | |||||
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案11为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的2/3以上通过。议案9关联股东牛国锋、林圃生均已回避表决,上述股东合计持有股份数为43,160,618股。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、律师：裴礼镜、蔡雨溪
3、律师见证结论意见：公司2024年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《大中矿业股份有限公司2024年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
大中矿业股份有限公司董事会2025年5月9日