山东鲁北化工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
特别提示本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔺红波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
蔺红波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
电子邮箱：lubeichem@lubeichem.com
联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会2025年5月10日
附件
蔺红波先生简历蔺红波，男，46岁，大学本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任山东鲁北化工股份有限公司证券部主任、证券事务代表。已于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。