山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年5月6日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于2025年5月9日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于制定<全面预算管理制度>的议案》
经审核，董事会认为：为优化公司资源配置，保障公司发展战略和经营目标的实现，完善内部控制制度，规范全面预算管理，提升公司整体管理水平，根据财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等国家有关法律法规，结合公司实际情况，同意制定《全面预算管理制度》。
本议案具体内容详见2025年5月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《全面预算管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会二〇二五年五月十日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。