北海银河生物产业投资股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月9日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-025
2.回避表决情况：
为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，修改公司章程。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：
为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。《董事会会议决议》
公告编号：2025-025北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会2025年5月9日