股票简称:深振业 A 股票代码:000006 公告编号:2013-011
深圳市振业(集团)股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
(一)本次股东大会无新增提案的情况;
(二)本次股东大会无提案被否决的情况;
(三)本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
(一)召开时间:2013 年 4 月 23 日
(二)召开地点:深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
(三)召开方式:现场投票
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长李永明先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(代理人)18 人、代表股份 404,210,852 股、占公司有表决权
总股份 31.44%。
四、提案审议和表决情况
(一)表决情况:
1、审议通过《2012 年度董事会报告》,表决结果为同意 404,210,852 股,占出
席大会有效表决总股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%;
弃权 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%。
2、审议通过《2012 年度监事会报告》,表决结果为同意 404,210,852 股,占出
席大会有效表决总股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%;
弃权 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%。
3、审议通过《2012 年年度报告及摘要》,表决结果为同意 404,210,852 股,占
出席大会有效表决总股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决总股数的
0%;弃权 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%。
4、审议通过《2012 年度财务决算报告》,表决结果为同意 404,210,852 股,占
出席大会有效表决总股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决总股数的
0%;弃权 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%。
5、审议通过《关于 2012 年度利润分配的议案》,表决结果为同意 404,210,852
股,占出席大会有效表决总股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决总
股数的 0%;弃权 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%。
6、审议通过《2012 年度全面风险管理报告》,表决结果为同意 404,210,852 股,
占出席大会有效表决总股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决总股数
的 0%;弃权 0 股,占出席大会有效表决总股数的 0%。
(二)表决结果:全部议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东广深律师事务所
(二)律师姓名:余北群、李华
(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及
召集人的资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳
市振业(集团)股份有限公司章程》的规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二○一三年四月二十四日