证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-051
河北润农节水科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月8日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数116,714,375股，占公司有表决权股份总数的46.86%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2024年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据2024年度公司生产经营情况进行了总结回顾，针对公司2025年面临的机遇和挑战提出规划，董事会编制并提交了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对2024年度的履职情况进行了总结，形成了《独立董事2024年度述职报告》。具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-033、2025-034、2025-035）。
2.议案表决结果：
2.01：《2024年度独立董事述职报告（李光永）》同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；
2.02：《2024年度独立董事述职报告（李丽已离任）》同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；
2.03：《2024年度独立董事述职报告（马贵良已离任）》同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2025年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2024年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础和年度经营计划，编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
因公司实际控制人变更，根据股份转让协议的约定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：
同意股数49,223,197股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
涉及关联交易，关联股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
审议通过《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案
1.议案内容：
和战略发展规划，公司制定了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。
2.议案表决结果：
同意股数68,355,287股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东薛宝松、张国峰、高维、王庆利回避表决。
审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2024年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （五） | 《2024年年度权益分派预案》 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十一） | 《关于预计2025年日常性关联交易的公告》 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、孙小迪
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《河北润农节水科技股份有限公司2024年年度股东会决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2025年5月9日