证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-026
深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次会议决定于2025年5月15日（星期四）在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开2024年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2025年4月23日召开的第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
间为：2025年5月15日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2024年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 2.00 | 《关于2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 《关于2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 《关于2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》的议案 | √ |
| 6.00 | 《关于2024年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬》的议案 | √作为投票对象的子议案数:（4） |
| 7.01 | 《张浩先生2025年薪酬》的议案 | √ |
| 7.02 | 《祖幼冬先生2025年薪酬》的议案 | √ |
| 7.03 | 《谢锡城先生2025年薪酬》的议案 | √ |
| 7.04 | 《外部董事（含独立董事）2025年津贴》的议案 | √ |
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案 | √ |
| 10.00 | 《关于公司2025年度监事薪酬》的议案 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>》的议案 | √ |
| 12.00 | 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 | √ |
| 15.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 | √ |
| 16.00 | 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》的议案 | √ |
| 17.00 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》的议案 | √ |
| 18.00 | 《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案 | √ |
| 19.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 | √ |
| 20.00 | 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 21.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人》的议案 | 应选人数（4）人 |
| 21.01 | 选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 21.02 | 选举祖幼冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 21.03 | 选举谢锡城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 21.04 | 选举袁世新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 22.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人》的议案 | 应选人数（3）人 |
| 22.01 | 选举郑全录先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 22.02 | 选举吴瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 22.03 | 选举何晴女士为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 23.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案 | 应选人数:（2）人 |
| 23.01 | 选举汪洪潮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
| 23.02 | 选举周奕荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
2、披露情况及相关说明
本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会2025年第一次会议和第五届监事会2025年第一次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2025
年4月24日在巨潮资讯网刊登的相关公告。其中议案11.00、12.00、15.00、
20.00应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述提案7.00、21.00、22.00、23.00需逐项表决。议案7.00涉及薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。上述议案21.00、22.00、23.00将采取累积投票方式选举。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案22.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的议案当中，第12.00、15.00、20.00议案表决结果是否有效以第11.00项议案是否获得通过为前提条件，即只有当第11.00项议案审议通过后，12.00、15.00、20.00议案的表决结果方为有效。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月12日（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于2025年5月12日（星期一）17:00前发送至公司指定邮箱IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于2025年5月12日（星期一）17:00前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。
邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。
4、会务联系方式：
姓名：祖幼冬、刘思辰
联系电话：0755-26851437
联系传真：0755-26850550
电子邮箱：IR@edan.com
邮编：518122
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会2025年第一次会议决议
2、公司第五届监事会2025年第一次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会二〇二五年五月九日附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《2024年度股东大会授权委托书》附件三：《2024年度股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350206”，
2、投票简称为“理邦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案21，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案22，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案23，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2024年度股东大会授权委托书兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市理邦精密仪器股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2024年年度报告及其摘要》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2024年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 《关于2024年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 《关于2024年度财务决算报告》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2024年度利润分配预案》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬》的议案 | √作为投票对象的子议案数:（4） | |||
| 7.01 | 《张浩先生2025年薪酬》的议案 | √ | |||
| 7.02 | 《祖幼冬先生2025年薪酬》的议案 | √ | |||
| 7.03 | 《谢锡城先生2025年薪酬》的议案 | √ | |||
| 7.04 | 《外部董事（含独立董事）2025年津贴》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司2025年度监事薪酬》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>》的议案 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 | √ | |||
| 15.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 | √ | |||
| 16.00 | 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》的议案 | √ | |||
| 17.00 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》的议案 | √ | |||
| 18.00 | 《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案 | √ | |||
| 19.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 | √ | |||
| 20.00 | 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 21.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人》的议案 | 应选人数（4）人 | 选举票数 | ||
| 21.01 | 选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 21.02 | 选举祖幼冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 21.03 | 选举谢锡城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 21.04 | 选举袁世新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 22.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人》的议案 | 应选人数（3）人 | 选举票数 |
| 22.01 | 选举郑全录先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 22.02 | 选举吴瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 22.03 | 选举何晴女士为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 23.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案 | 应选人数（2）人 | 选举票数 |
| 23.01 | 选举汪洪潮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ | |
| 23.02 | 选举周奕荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
注：1、对于非累积投票议案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都不打“√”的视为弃权，同时在两个选项中打“√”的按废票处理。
2、对于累积投票议案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决票，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人证券账号： 持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2024年度股东大会参会股东登记表
| 姓名/公司名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
注：股东名称须与名册上所载的相同。