拓维信息系统股份有限公司关于延期召开2024年度股东大会的公告
特别提示：
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2025年5月16日（星期五）延期至2025年5月20日（星期二）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年05月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2025年05月16日 9:15至15:00期间的任意时间。
4、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2025年05月09日（星期五）
二、会议延期原因
公司于2025年4月25日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032），公司原定于2025年5月16日召开2024年度股东大会。现因工
拓维信息系统股份有限公司作安排和会议筹备等需要，2024年度股东大会延期至2025年5月20日（星期二）召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。
三、延期后股东大会的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年05月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2025年05月20日 9:15至15:00期间的任意时间。
4、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2025年05月09日（星期五）
除召开日期延期外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（延期后）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2025年 5月 10 日