宝塔实业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告
一、本次交易概述
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称“置入资产”）100%股权的等值部分进行置换，针对置入资产和置出资产的差额部分由公司以现金方式支付（以下简称“本次交易”）。本次交易不涉及公司发行股份或募集配套资金。
本次交易将构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
2025年4月11日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》，同意公司撤回原重组方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申请文件，并对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》（公告编号：2025-023）。
2025年4月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2025〕50号）。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所<关于终止对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定>的公告》（公告编号：2025-027）。
三、本次交易的进展情况
自公司公告调整重组方案以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，调整后重组方案相关工作正在积极推进，交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作正在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规
定，及时履行有关后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施，包括但不限于公司召开董事会及股东会审议通过本次交易的正式方案、交易对方内部决策机构审议通过本次交易的正式方案、有权国有资产监督管理部门批准本次交易的正式方案等。本次交易能否取得上述批准、审议通过，以及取得相关批准、审议通过的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2025年5月10日