公告编号：2025-024证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月9日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场形式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：楚建杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议采用现场形式召开。
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数1,079,331,100股，占公司有表决权股份总数的62.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。《2024年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2024年度董事会工作报告》无
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
无《2024年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2024年度监事会工作报告》无
（三）审议通过《2024年度报告及2024年度报告摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2025年4月18日披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。无
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
无
根据《公司章程》的规定，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》的规定，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。无
（五）审议通过《<2024年度财务决算报告>和<2025年度财务预算报告>》
1.议案内容：
无《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数377,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容：
漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。
具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。无
（八）审议通过《关于变更营业期限的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于变更营业期限的公告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-024普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于核销长期挂账债务往来的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于核销长期挂账债务往来的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于核销长期挂账债务往来的公告》。无
（十）审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于冲回诉讼涉及预计负债的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,079,331,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2025年4月18日披露的《关于冲回诉讼涉及预计负债的公告》。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所
（二）律师姓名：高纪彬、杨娣
（三）结论性意见
四、备查文件
经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和会议表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。公司2024年年度股东大会决议
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2025年5月9日