精华制药集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容详见2025年5月9日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。
表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
具体内容详见2025年5月9日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。
表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2025年5月9日