上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年5月7日（星期三）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会认为贺亮女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任贺亮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2025年5月8日