证券代码：600868证券简称：梅雁吉祥公告编号：2025-031
广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年5月20日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2025/5/14 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广东能润资产管理有限公司2.提案程序说明公司已于2025年4月29日公告了股东会召开通知，单独持有7.14%股份的股东广东能润资产管理有限公司，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。3.临时提案的具体内容经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，董事会提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。内容详见公司2025年
月
日于上海证券交易所网站披露的公司《关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号:2025-029）。为提高会议效率、节约成本，公司第一大股东广东能润资产管理有限公司提议将《关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》提交至公司2024年年度股东会进行审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年5月20日14点30分召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 公司《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 3 | 公司《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 关于公司为子公司提供担保计划的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
议案6经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2025年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件：
授权委托书广东梅雁吉祥水电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司《2024年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 公司《2024年度利润分配预案》 | |||
| 3 | 公司《2024年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 关于公司为子公司提供担保计划的议案 | |||
| 5 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。