证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2025-030
张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议通知于2025年4月12日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年5月8日（星期四）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事姜琰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数331人，代表股份72,009,030股，占公司总股本的12.2911%（股权登记日总股本585,861,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共5人，代表股份47,827,000股，占公司总股本的
8.1635%；参加网络投票的股东及股东代表共326人，代表股份24,182,030股，占公司总股本的4.1276%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计326人，代表股份24,182,030股，占公司总股本的4.1276%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、李昱程律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数71,217,630股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9010%；反对股份数488,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6781%；弃权股份数303,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4209%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,390,630股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.4829%；反对股份数488,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6781%；弃权股份数303,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4209%。
该议案审议通过。
2、《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数71,291,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0040%；反对股份数409,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5683%；弃权股份数308,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4277%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,464,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.5860%；反对股份数409,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5683%；弃权股份数308,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4277%。
该议案审议通过。
3、《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份数71,319,230股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0421%；反对股份数410,300股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的0.5698%；弃权股份数279,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3881%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,492,230股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.6240%；反对股份数410,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5698%；弃权股份数279,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3881%。该议案审议通过。
4、《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数71,308,130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0266%；反对股份数423,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5887%；弃权股份数277,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3847%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,481,130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.6086%；反对股份数423,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5887%；弃权股份数277,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3847%。
该议案审议通过。
5、《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数71,251,030股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9474%；反对股份数549,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7628%；弃权股份数208,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2898%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,424,030股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.5293%；反对股份数549,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7628%；弃权股份数208,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2898%。
该议案审议通过。
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数71,309,330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0283%；反对股份数385,500股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的0.5353%；弃权股份数314,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4363%。其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,482,330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.6103%；反对股份数385,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5353%；弃权股份数314,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4363%。该议案审议通过。
7、《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》表决结果：同意股份数70,962,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5471%；反对股份数682,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9477%；弃权股份数363,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5052%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,135,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.1291%；反对股份数682,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9477%；弃权股份数363,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5052%。
该议案审议通过。
8、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数71,090,730股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7247%；反对股份数567,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7887%；弃权股份数350,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4866%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数23,263,730股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的32.3067%；反对股份数567,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7887%；弃权股份数350,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4866%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：赵婧芸、李昱程
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2024年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2025年5月8日