万兴科技集团股份有限公司关于2024年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东会（以下简称“本次会议”）。公司独立董事将在本次股东会上述职。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。
2025年5月7日，公司董事会收到了控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生以书面形式提交的《关于提请增加2024年度股东会临时提案的函》。吴太兵先生提请将《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东会审议，该提案已经公司于2025年5月8日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实，截至本公告日，吴太兵先生直接持有公司15.24%股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司7.74%股份，通过宿迁家兴网络科技有限公司间接持有公司1.68%股份。提案人具备提出临时提案的资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》的有关规定，故董事会同意将上述两项议案提交公司2024年度股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-033会审议。
除增加上述提案外，本次股东会召开时间、地点、方式、股权登记日等其他内容均保持不变。现将召开2024年度股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十四次会议审议决定召开2024年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席/列席对象：
（1）截至2025年5月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（见附件二）出席会议并参与表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼
二、本次会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》 | 逐项表决提案：4（√） |
| 7.01 | 《万兴科技集团股份有限公司信息披露管理制度》 | √ |
| 7.02 | 《万兴科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 | √ |
| 7.03 | 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》 | √ |
| 7.04 | 《万兴科技集团股份有限公司对外担保管理制度》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）〉的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 采用等额选举 | |
| 9.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 9.01 | 选举吴太兵先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 9.02 | 选举林倩晖先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 10.01 | 选举章顺文先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举李圣杰女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月28日及2025年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司独立董事章顺文先生、戴扬先生将在本次年度股东会上作2024年度独立董事述职报告，该事项无需审议。独立董事2024年度述职报告内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、议案6以特别决议方式审议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
5、议案9和10为累积投票提案，应选举非独立董事2人，独立董事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证，委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前（2025年5月15日16:00前）即送达公司董事会办公室（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司2024年度股东会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月15日，上午9:00-11:30。
3、登记地点：万兴科技集团股份有限公司（具体地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼）。
4、会议联系方式：
联系人：彭海霞
联系电话：0755-86665000
联系传真：0755-86117737
电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼
邮政编码：518057
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体流程
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-033附件二：授权委托书附件三：股东参会登记表特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会2025年5月9日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-033附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350624”，投票简称为“万兴投票”。
2.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-033附件二：
万兴科技集团股份有限公司2024年度股东会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2024年度股东会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》 | 逐项表决提案：4（√） | |||
| 7.01 | 《万兴科技集团股份有限公司信息披露管理制度》 | √ | |||
| 7.02 | 《万兴科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 | √ | |||
| 7.03 | 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》 | √ | |||
| 7.04 | 《万兴科技集团股份有限公司对外担保管理制度》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）〉的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举 | ||||
| 9.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 9.01 | 选举吴太兵先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 9.02 | 选举林倩晖先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 10.01 | 选举章顺文先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 10.02 | 选举李圣杰女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
投票说明：
1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。每一议案，在“同意”“反对”“弃权”中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。
3、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（=代表股数*应选人数）
附注：
1、本授权委托书有效期限至本次会议闭会。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量： 股受托人签署：
受托人身份证或营业执照号码：
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-033委托日期： 年 月 日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-033附件三：
万兴科技集团股份有限公司2024年度股东会股东参会登记表
| 股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东证券账户号码 | 持股数量 | ||
| 出席会议人姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | |||
| 股东签字/盖章： 年 月 日 | |||
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月15日16:00前以邮件、信函或传真方式送至公司董事会办公室，不接受电话登记；
4、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效；
5、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。