四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2025年4月28日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于2025年5月8日以通讯表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（四）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）关于回购股份方案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-18）。
（二）关于“质量回报双提升”行动方案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-19）。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二五年五月九日