上海锦江国际实业投资股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

股票简称：锦江投资 锦投 B 股    证券代码：600650 900914    编号：临 2013-007
             上海锦江国际实业投资股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第七届董事会第五次会议于 2013 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
    会议经审议表决，一致通过如下议案：
    一、2013 年第一季度报告；
    二、关于召开 2012 年度股东大会的议案。
    详见同时披露的公司《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。
    特此公告。
                                          上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2013 年 4 月 24 日