上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

股票简称：锦江投资 锦投 B 股         证券代码：600650 900914   编号：临 2013-008
               上海锦江国际实业投资股份有限公司
                关于召开 2012 年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
       ● 是否提供网络投票：否
       ● 会议召开日期、时间：2013 年 5 月 22 日（星期三）上午 9：30
       ● 会议股权登记日：A 股股权登记日为 2013 年 5 月 7 日； B 股股权登记为
2013 年 5 月 10 日（B 股最后交易日为 5 月 7 日）
       一、召开会议的基本情况
       （一）会议届次：2012 年度股东大会
       （二）会议召集人：公司董事会
       （三）会议召开日期、时间：2013 年 5 月 22 日（星期三）上午 9：30
       （四）会议表决方式：现场投票方式
       （五）会议地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交
925 路、936 路、941 路、57 路可以抵达）
       二、会议审议事项
 议案                                                                  是否为特
                                   议案内容
 序号                                                                    别决议
   1       2012 年度董事会工作报告                                        否
   2       2012 年度监事会工作报告                                        否
   3       2012 年度财务决算报告                                          否
   4       2012 年度利润分配的议案                                        否
   5       2012 年年度报告                                                否
   6       关于 2013 年度聘请会计师事务所有关事项的议案                   否
           关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参
   7                                                                      否
           股公司银行贷款提供担保的议案
   8       关于修改《公司章程》部分条款的议案                             是
       本次会议还将听取公司独立董事所作出的《2012 年度独立董事述职报告》。
       公司已于 2013 年 3 月 26 日在上海证券报、大公报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露上述议案或相关内容。
       公司 2012 年度股东大会材料，将在会议召开前 5 个工作日在上海证券交易所
网站披露。
       三、会议股权登记日及出席对象
       （一）会议股权登记日
       1、A 股股权登记日：2013 年 5 月 7 日；
       2、B 股股权登记日：2013 年 5 月 10 日（B 股最后交易日为 5 月 7 日）。
       （二）会议出席对象
       1、2013 年 5 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司 A 股股东；2013 年 5 月 10 日收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 5 月 7
日）。
       2、符合上述条件股东所委托的代理人。
       3、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
       4、公司聘请的律师。
       四、会议登记办法
       （一）出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另
需股东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东账户
卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登
记。
       （二）登记时间：2013 年 5 月 14 日（星期二）上午 9：00--下午 4：00。
       （三）登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维
一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，也可乘公交
车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
到达。咨询电话：[phone]。
    （四）出席会议的股东也可以书面通讯或传真方式进行登记，书面通讯（以收
到邮戳为准）或传真方式登记截止时间为 2013 年 5 月 14 日。
    五、其他事项
    （一）会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
    （二）根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
    （三）会议联系方式
    地址：上海市延安东路 100 号 28 楼          邮政编码： 200002
    联系电话：[phone]                传真：[phone]
    联系部门： 董事会秘书室
    特此公告。
                                          上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2013 年 4 月 24 日
附件：
                              授 权 委 托 书
上海锦江国际实业投资股份有限公司：
    兹全权委托           先生（女士）代表本单位（或个人）出席 2013 年 5 月
22 日召开的贵公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人签名（盖章）：                 受托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：
      委托人持股数：                      委托人股东账号：
      委托日期：2013 年    月    日
序号                        议案内容                    同意   反对   弃权
  1      2012 年度董事会工作报告
  2      2012 年度监事会工作报告
  3      2012 年度财务决算报告
  4      2012 年度利润分配的议案
  5      2012 年年度报告
  6      关于 2013 年度聘请会计师事务所有关事项的议案
         关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子
  7      公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
  8      关于修改《公司章程》部分条款的议案
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。