恒立实业发展集团股份有限公司关于部分董事及高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事、高级管理人员的书面辞职报告，具体情况如下：
1．因个人原因，刘亚辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘亚辉先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
2．因个人原因，张东华先生申请辞去公司副总裁职务。辞职后，张东华先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张东华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘亚辉先生、张东华先生未持有本公司股票。公司对刘亚辉先生、张东华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2025年5月7日