证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-044
易点天下网络科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共377人，代表有表决权股份126,354,605股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量
后，下同）的26.8183％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份120,615,805股，占公司有表决权股份总数的25.6003％；通过网络投票的股东373人，代表有表决权股份5,738,800股，占公司有表决权股份总数的
1.2180％。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东376人，代表有表决权股份6,727,600股，占公司有表决权股份总数的1.4279％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人3人，代表有表决权股份988,800股，占公司有表决权股份总数的0.2099％；通过网络投票的中小股东373人，代表有表决权股份5,738,800股，占公司有表决权股份总数的1.2180％。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意124,625,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6316％；反对1,683,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3322％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％。
中小股东的表决结果：同意4,998,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2984％；反对1,683,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.0208％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6808％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意124,817,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5622％；反对508,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4057％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0321％。中小股东的表决结果：同意5,190,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4354％；反对508,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8623％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7022％。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意124,818,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5637％；反对506,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4042％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321％。
中小股东的表决结果：同意5,191,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4686％；反对506,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8292％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7022％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意124,835,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5766％；反对489,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3905％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％。
中小股东的表决结果：同意5,208,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7508％；反对489,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5313％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7179％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：124,762,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7401%。中小股东的表决结果：同意股份数：5,135,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3381%。
5.02选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：124,756,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7349%。
中小股东的表决结果：同意股份数：5,129,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2394%。
5.03选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：124,760,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7381%。
中小股东的表决结果：同意股份数：5,133,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2989%。
5.04选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：124,759,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7379%。
中小股东的表决结果：同意股份数：5,132,866股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2956%。
5.05选举秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：124,741,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7231%。
中小股东的表决结果：同意股份数：5,114,193股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0181%。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6.01选举张学勇先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：124,766,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7428%。
中小股东的表决结果：同意股份数：5,139,126股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3887%。
6.02选举李长城先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：124,760,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7381%。
中小股东的表决结果：同意股份数：5,133,093股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2990%。
6.03选举邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：124,760,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7382%。
中小股东的表决结果：同意股份数：5,133,266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3016%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、左里阳先生列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会2025年5月7日