证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-021
杭州迪普科技股份有限公司2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月7日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-15:00。
2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑树生
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
7.会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东118人，代表股份463,555,288股，占公司有表决权股份总数的73.2688％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份
411,041,372股，占公司有表决权股份总数的64.9686％。通过网络投票的股东111人，代表股份52,513,916股，占公司有表决权股份总数的8.3003％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份78,545,098股，占公司有表决权股份总数的12.4147％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份66,189,358股，占公司有表决权股份总数的10.4618％。通过网络投票的中小股东110人，代表股份12,355,740股，占公司有表决权股份总数的1.9529％。
公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意463,500,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881％；反对33,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意78,490,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9300％；反对33,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0428％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。
公司独立董事在会议上作2024年度独立董事述职报告。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意463,500,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881％；反对33,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意78,490,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9300％；反对33,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0428％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意463,516,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对16,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：同意78,505,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9501％；反对16,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0214％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0285％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意463,515,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对17,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
中小股东总表决情况：同意78,505,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9496％；反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0227％；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意463,517,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919％；反对16,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。
中小股东总表决情况：同意78,507,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9521％；反对16,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0214％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0265％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（六）审议《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意463,505,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％；弃权20,250股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：同意78,495,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9363％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0379％；弃权20,250股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0258％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意463,470,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9818％；反对57,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：同意78,460,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8926％；反对57,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0737％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（八）审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
总表决情况：同意458,769,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676％；反对4,749,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0247％；弃权35,850股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：同意73,759,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9070％；反对4,749,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.0474％；弃权35,850股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（九）审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：同意458,769,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676％；反对4,749,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0247％；弃权35,850股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：同意73,759,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9070％；反对4,749,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.0474％；弃权35,850股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（十）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：同意458,769,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676％；反对4,749,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0247％；弃权35,850股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：同意73,759,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9070％；反对4,749,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.0474％；弃权35,850股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
（十一）审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》
总表决情况：同意463,499,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9880％；反对19,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％；弃权36,550股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：同意78,489,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9290％；反对19,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0244％；弃权36,550股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0465％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。
（十二）逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》
1.审议《关于修订股东会议事规则的议案》
总表决情况：同意459,723,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1734％；反对3,796,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8190％；弃权35,450股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。
中小股东总表决情况：同意74,713,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1215％；反对3,796,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8333％；弃权35,450股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。
2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：同意459,721,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1729％；反对3,796,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8190％；弃权37,850股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。
中小股东总表决情况：同意74,710,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1185％；反对3,796,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8333％；弃权37,850股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。
3.审议《关于修订监事会议事规则的议案》
总表决情况：同意459,721,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1729％；反对3,796,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8190％；弃权37,850股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。
中小股东总表决情况：同意74,710,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1185％；反对3,796,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8333％；弃权37,850股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。
（十三）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意463,509,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901％；反对33,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权12,650股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意78,499,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9414％；反对33,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0425％；弃权12,650股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0161％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：张灵芝、毛卫
（三）结论性意见：公司2024年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年度股东会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会2025年5月7日