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上海海优威新材料股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。基于《公司章程》进行修订，同步调整公司相关议事规则中的内容。同时为进一步促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定公司部分治理制度，具体明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要经股东大会审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会战略与ESG委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 是 |
| 17 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 18 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 19 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 20 | 《投融资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 21 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 |
| 22 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
| 23 | 《内控管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 |
| 26 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 制定 | 否 |
| 27 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 制定 | 否 |
| 28 | 《对外捐赠管理制度》 | 制定 | 是 |
| 29 | 《重大信息内部报告制度》 | 制定 | 否 |
| 30 | 《子公司管理制度》 | 制定 | 否 |
| 31 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 32 | 《印章管理制度》 | 制定 | 否 |
鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一修订，并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，其中，第1、
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项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。前述修订后的制度全文及第3、4、5、6、9、10、11、12、
14、15、23、24、26、30项制度全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2025年5月8日