山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

             山东山大华特科技股份有限公司
           第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2013 年 4 月 11 日以电
子邮件形式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，并于 2013 年
4 月 22 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2013 年第一季度报告》；
   （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案”：
    为支持全资子公司山东山大华特环保工程有限公司的发展，同意
公司为该公司从齐鲁银行文东支行办理的 2000 万元银行承兑汇票综
合授信提供信用担保，担保期限自 2013 年 4 月 23 日至 2014 年 4 月
22 日。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                        二〇一三年四月二十四日