证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-053
大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年5月3日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了《关于修改<高级管理人员薪酬与考核管理办法>名称并修订制度的议案》。
为深化收入分配制度改革，建立健全公司激励约束机制，完善高级管理人员（以下简称“高管”）收入分配与绩效管理体系，结合公司组织机构变革实际和高管人员调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及上级监管要求，董事会同意将《高级管理人员薪酬与考核管理办法》名称修改为《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，并对制度内容进行全面修订完善。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会2025年5月7日