上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
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上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议，于2025年
月
日以通讯表决方式召开，会议应到董事
人，实到董事
人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、表决，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
同意公司以现金方式收购上海华谊控股集团有限公司（下称“上海华谊”）持有的上海华谊三爱富新材料有限公司（下称“三爱富”）60%的股权，并与上海华谊就本次交易签署附条件生效的《股权收购协议》。本次交易价格以评估基准日2024年
月
日三爱富全部权益价值的评估值681,863.19万元为基础，经交易双方友好协商确定三爱富60%股权交易价格为人民币409,117.91万元。本次交易评估报告尚需国资有权部门或其授权单位备案。鉴于上海华谊为公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的公告》（临时公告编号：
2025-032）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召集召开2024年年度股东大会的议案》。
具体事宜详见关于召开2024年年度股东大会的通知（临时公告编号：
2025-033）。
该议案同意票数为
票，反对票数为
票，弃权票数为
票。特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会二○二五年五月七日