证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-031
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）和《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-025），现将2024年年度股东大会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年5月6日下午15:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18,269,991股，本次股东大会有表决权股份总数为4,998,862,471股。
1、股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表555人，代表股份3,931,715,595股，占公司有表决权股份总数的78.6522%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,946,835,050股，占公司有表决权股份总数的58.9501%；出席网络投票的股东548人，代表股份984,880,545股，占公司有表决权股份总数的19.7021％。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表547人，代表股份185,860,944股，占公司有表决权股份总数的
3.7181%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；出席网络投票的中小股东546人，代表股份185,858,944股，占公司有表决权股份总数3.7180％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意3,928,883,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9280%；反对2,162,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权669,626股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。
本议案获得通过。
（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意3,928,769,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251%；反对2,162,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权784,092股（其中，因未投票默认弃权32,686股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0199%。
本议案获得通过。
（三）审议《关于2024年年度财务报告的议案》总表决情况：同意3,928,847,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9271%；反对2,136,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权731,045股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%。
本议案获得通过。
（四）审议《关于2024年年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意3,929,283,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381%；反对2,102,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%；弃权329,183股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。
中小股东表决情况：同意183,429,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6916%；反对2,102,694股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1313%；弃权329,183股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。
本议案获得通过。
（五）审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意3,928,834,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9267%；反对2,162,215股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权718,825股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、王天宇。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2024年年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年5月6日