天水华天科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知和议案等材料已于2025年5月1日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2025年5月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。经审核，监事会认为，公司对2023年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意公司2023年股票期权激励计划行权价格由7.24元/份调整为
7.182元/份。
同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第八届监事会第三次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○二五年五月七日